О проведении обучения финансовому мониторингу для сотрудников инвестиционных платформ

С 10 января 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным законом № 208-ФЗ, кардинально изменившие подход НФО к выявлению и информированию Росфинмониторинга об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Ассоциация ОИП приглашает 18 февраля 2021 года в 16.30 принять участие в Целевом и Плановом инструктаже (семинаре) по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Семинар проводится в режиме онлайн.

Длительность семинара: 6 ак. часов.

Спикер семинара: представитель профильного подразделения Банка России

Напоминаем, что целевой и плановый инструктаж, согласно 3471-У Банка России, требуется ежегодно проходить ряду сотрудников, в том числе контролерам (как минимум с целью поддержания соответствующего свидетельства в актуальном действительном состоянии).

Зарегистрироваться, а также детально ознакомиться с программой и условиями можно по ссылке: http://fkdconsult.ru/news/seminar/7823#seminar-registration